Política y Economía

Investigación: Moreno no declaró una misteriosa empresa, que armó con su mujer y 5 ex funcionarios

Investigación: Moreno no declaró una misteriosa empresa, que armó con su mujer y 5 ex funcionarios
Leonardo Nicosia

El ex secretario de Comercio creó una compañía hace dos años, pero no lo informó en sus declaraciones juradas. Inversora, socios polémicos, domicilio insólito y un sugestivo nombre alemán. Una omisión que podría ser delito.

Guillermo Moreno asomó la cabeza. Tras una década bajo la cómoda sombra del poder, el ex secretario de Comercio salió a la luz. Ahora habla en los programas de TV, se pelea en vivo con periodistas, protagoniza actos políticos, promociona su flamante agrupación “La Néstor” y hasta se quiere postular como presidente del Partido Justicialista.

Pero hay algo más sobre el cuestionado dirigente kirchnerista, una historia que él jamás mencionó y que todavía no se hizo pública. Al menos, hasta hoy: una investigación exclusiva de #BORDER revela que Moreno armó una misteriosa empresa de inversiones, junto con su mujer y cinco ex funcionarios de su máxima confianza.

La desconocida firma esconde detalles polémicos, llamativos o directamente sospechosos. No tiene oficinas visibles, el domicilio coincide con un empresario amigo, los socios estuvieron involucrados en escándalos, uno de ellos fue parte de la “barra” del Indec y la sociedad tiene un sugestivo nombre en alemán, que significa “país extranjero”.

El punto más controvertido es que Moreno no declaró a esa empresa. A pesar de que la creó hace dos años -en el 2014-, no la informó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Y este incumplimiento podría traerle problemas: si la omisión de bienes fue “maliciosa” -si lo hizo a propósito- estaríamos en presencia de un delito.

Conocé acá las pruebas y documentos de la compañía que no fue declarada por el ex funcionario K. Y que luego del procesamiento de la semana pasada, podría traerle un nuevo dolor de cabeza en la Justicia.

Desde Italia y con nombre alemán
Moreno armó la empresa después de renunciar como secretario de Comercio y perder una gran cuota de poder dentro del Gobierno. Según el estatuto de creación -al que #BORDER accedió – la fecha exacta fue el 19 de mayo del 2014, apenas cinco meses luego de dejar el cargo.

La sociedad se inscribió en Argentina, pero existen dos detalles que la conectan con el extranjero:

1.En ese momento, Guillermo Moreno estaba radicado en Italia. Tres meses antes -en febrero de 2014- había aterrizado en Roma y desembarcado como “agregado comercial” de la embajada en esa ciudad, el lugar que eligió para su exilio político.

2. Bautizó a la empresa con un nombre foráneo, Ausland Sociedad Anónima. La palabra “Ausland” pertenece al idioma alemán. Y no solamente está en una lengua extranjera, sino que parece esconder un mensaje que apunta en la misma dirección. Traducido al español, el vocablo significa -literalmente- “exterior”, “extranjero” o “país extranjero”.

La empresa tiene un nombre alemán

La firma tiene un extraño nombre alemán

 

Inversora todoterreno
El nombre completo es “Inversora Ausland S.A.”. Y se llama así porque Moreno la formó para hacer -precisamente- inversiones.

Inversora resaltado 3

El objetivo de la sociedad son las inversiones

En el mismo estatuto, el ex Secretario consignó que la sociedad tiene un capital inicial de 100 mil pesos y abrió la posibilidad de realizar “todo tipo de inversiones”. Para que no queden dudas, mencionó uno por uno todos los rubros: muebles, inmuebles, acciones, bonos, empresas.En la práctica, esto significa que puede hacer una amplia variedad de negocios. Por ejemplo, poner a nombre de esa compañía una propiedad, una casa o un vehículo. O también usarla como una intermediaria para ser dueño de otras empresas. Otro detalle para tener en cuenta: Moreno aclaró que podrá invertir en bienes “tanto nacionales como extranjeros”.

Socios polémicos
En este emprendimiento, Moreno tiene como socios a su mujer y cinco ex funcionarios de su máxima confianza. Todos le reportaron de manera fiel en el Gobierno, y la mayoría estuvieron involucrados en denuncias o escándalos:

Marta Cascalesmarta_cascales
Esposa y presidenta de la empresa
Se hizo conocida por agredir a la esposa de un empresario rural. Ex directora en empresas estatales Enarsa y Arsat. Certificó a la constructora de Sergio Shocklender y asesoró en sospechosos negocios con Venezuela. Ya se había asociado antes con Moreno, en una consultora llamada AFFA


Pablo CerioliPablo Cerioli

Ex subsecretario de Comercio
Mano derecha de Moreno y su hombre más importante en el Gobierno. También fue director estatal en Papel Prensa, donde participó en violentas discusiones con la empresa. Hoy sigue trabajando para su jefe, en la campaña para las elecciones internas del PJ.

Rubén ZampinoZampino - socio
Ex funcionario del INDEC
Integrante de la agrupación política de Moreno, “Pueblo Peronista”. Conduce una unidad básica en San Telmo. Fue funcionario del INDEC y también acusado de coordinar una “patota” violenta, que intimidaba a los empleados del organismo.

Eduardo GalloEduardo Gallo - SIGEN
Ex síndico adjunto de la SIGEN
Ex número dos en la Sindicatura General de la Nación, el organismo de control más importante del Poder Ejecutivo. Mantenía y todavía sostiene una excelente relación con Moreno.

Carlos Cancelli y Oscar Carreras
Ex colaboradores de la Secretaría de Comercio
Asesoraban en asuntos técnicos y realizaban informes económicos. Carreras puso dinero a la campaña electoral de Martín Insaurralde. Sobre Cancelli, Moreno dice públicamente que es parte de su “Guardia de Hierro”.

Un domicilio insólito
¿Qué actividades concretas realiza esta empresa? Para averiguarlo, este cronista se acercó hasta su domicilio formal, pero se encontró con una gran sorpresa.

Peru 89 +

El domicilio legal de la compañía

En los papeles, la dirección legal de la compañía está en un antiguo departamento del centro porteño: calle Perú 89, tercer piso. Sin embargo, ahí no fue posible encontrar al ex funcionario, ni a sus socios, ni mucho menos una inversora. En lugar de eso, está la sede de la “Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires” (CIPCBA).

Camara de Panaderos domicilio

En ese lugar hay una cámara empresaria

¿Cómo se explica? El líder de los panaderos porteños es José Álvarez, un dirigente empresario que mantuvo una excelente relación con Moreno. Juntos lanzaron una especie de “Pan Cuidado” más barato, para contener la inflación. Estuvo en el acto público de despedida del ex Secretario, le agradeció por sus servicios y lo elogió como “un patriota honesto”.

Omisión de bienes… ¿y delito?
Moreno no declaró su emprendimiento ante la Oficina Anticorrupción, a pesar de que lo creó hace casi dos años y de que estaba expresamente obligado a hacerlo.

La Ley de Etica Pública -y  modificatorias- exige a los funcionarios informar su patrimonio todos los años. Deben presentar una declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, con todos los datos sobre sus bienes. Por supuesto, eso incluye cualquier sociedad con fines de lucro.

Sin embargo, Moreno no cumplió con esa exigencia. Su última declaración disponible corresponde al 2014, el mismo año en donde armó la compañía. Ahí declaró un patrimonio superior a los cuatro millones de pesos. Pero en el rubro “empresas” no mencionó a la Inversora Ausland: solamente puso el CUIT personal que utiliza para su otro negocio, una antigua ferretería de venta al por mayor.

Este incumplimiento que revela #BORDER podría poner en problemas al ex funcionario. Según el artículo 268 del Código Penal, si una omisión de bienes fue “maliciosa” -a propósito- estamos en presencia de un delito. ¿El castigo? Hasta dos años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Moreno volvió a la luz.

Sus negocios, en cambio, siguen en la oscuridad.

 

Política y Economía
Leonardo Nicosia
@leonicosia

Periodista de investigación y política. Escribió nueve años en Diario Perfil. Trabajó en el programa de TV Periodismo para Todos. Reveló casos de corrupción, colaboró con libros y ganó el premio IPYS-Transparency International. Porteño por elección y cortazariano por convicción.

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