El gobierno de Javier Miei modificó diversos puntos de la legislación de la Unidad de Información Financiera para prevenir y detener el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció al ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga por otorgar irregularmente créditos por 18500 millones de pesos a Vicentín. En exclusiva, en Border, Fraga respondió una por una a las acusaciones. En la denuncia se pide la inhibición de bienes de él y del ex presidente Mauricio Macri entre otros funcionarios.
Son datos oficiales de la UIF, entre 2018 y lo que va de 2019, relevados por #BORDER. Además, hay 300 vehículos y 124 propiedades, entre embargos y decomisos. El récord de Cristina y las causas, de Báez a Muñoz y de Nordelta a Martins. Las trabas con los bienes en el exterior.
El organismo antilavado llegó a ese monto al analizar todas las causas que involucran al empresario K. Los bienes y lo recuperado. El Gobierno mandó a calcular cuánto representa ese faltante en obras y el resultado impresiona.
Es una causa conexa a la de enriquecimiento ilícito del ex ministro y ahora su mujer, Alessandra Minnicelli, quedó en la mira. La Justicia sigue “la ruta de los consumidos”, de al menos 7 autos de lujos, en su mayoría, registrados por la cocinera Nélida Caballero, con domicilio en el departamento de los De Vido. … Leer más
Un fiscal de Mar del Plata presentó una denuncia, en base a la investigación de #BORDER. También hubo otra denuncia de oficio en Comodoro Py contra el fallecido ex asesor presidencial. Descubrimos otra propiedad adquirida en Estados Unidos. Y hasta un vínculo con el caso Ciccone. Enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de dinero. … Leer más
