La hija de Fernando Espinoza fue denunciada en Comodoro Py por el posible delito de lavado de activos. El intendente de La Matanza la involucró, involuntariamente, al ofrecer una caución a la justicia por 10 millones de pesos a nombre de Magalí Eva, su hija monotributista.
Espinoza se enteró de la noticia en Barcelona, España, donde participa del Congreso Smart City Expo World.
Según reveló el periodista Luis Gasulla, el juez federal Ariel Lijo investigará los posibles delitos de lavado de activos y el origen de los fondos con los que la hija de Espinoza, Magalí Eva, pagó la caución de 10 millones de pesos para que su padre pudiese salir del país rumbo a Barcelona, España.
En el juzgado federal Nº12 ya se investiga cómo una monotributista categoría 1 y que, según la AFIP, factura hasta 15 mil pesos al mes, obtuvo 10 millones de pesos para conseguir el permiso especial con el que su padre pudo viajar a Barcelona.
La plata fue abonada desde la cuenta personal de la hija que, en el año 2021, facturaba a través de una sociedad vinculada con su propia familia al Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires tal como publicó el sitio PeriodismoyPunto, hace dos años. En el domicilio legal de la sociedad, ubicado en Ciudadela, vivía un familiar de la familia Espinoza.
La causa
La denuncia a la hija de Espinoza se origina en la causa en la que el intendente de La Matanza está procesado por abuso sexual simple. Justamente, en la causa que tramita en el juzgado de Luis Alberto Schelgel, la semana pasada, se realizó la primera pericia psicológica al supuesto victimario de una manera express según denunció la defensa de Melody Rakauskas, la denunciante del intendente.
Según el abogado de la víctima, Marcelo Urra, “Espinoza estuvo en los Tribunales menos de 30 minutos, algo inusual para una pericia y llegó en una camioneta Citroen Partner polarizada. Lo protegieron para que no tuviese contacto con la prensa, o sea, no llegó ni se fue caminando como todos nosotros, parece que tiene privilegios” aseguró.
