La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con el secuestro de una Ferrari California descapotable negra, valuada en alrededor de US$320.000, que era utilizada por Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding.
El automóvil fue localizado en el subsuelo de un edificio de Puerto Madero, donde permanecía cubierto y sin las chapas patentes. El procedimiento había sido ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. La Ferrari era buscada desde los allanamientos realizados a fines de 2025. Su recorrido registral llamó la atención de los investigadores porque, después de aquellos operativos, el vehículo pasó a figurar a nombre de una mujer jubilada de 73 años.
Cómo encontraron el vehículo
La pista que permitió ubicarlo surgió a partir de información aportada por un residente del edificio de Puerto Madero. Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron la Ferrari estacionada en una cochera del subsuelo.
Además del automóvil, fueron halladas las patentes y documentación relacionada con el vehículo, que estaban guardadas dentro de una caja fuerte ubicada en un departamento vinculado al hijo de la mujer que figuraba como propietaria.
La fiscalía había cuestionado previamente la operación mediante la cual la Ferrari quedó registrada a nombre de la jubilada. Según la investigación, tampoco habría quedado suficientemente acreditado el origen de los fondos utilizados para adquirir un automóvil cuyo valor ronda los US$320.000. El hijo de la mujer había planteado ante la Justicia que la adquisición había sido legítima y que se trataba de una compra realizada de buena fe. Sin embargo, el vehículo no había sido puesto a disposición del tribunal como se había solicitado.
La Ferrari originalmente había estado registrada a nombre de Cluster Palace Beach S.A., una sociedad relacionada con personas del entorno empresarial de Vallejo. Para los investigadores, el recorrido de la titularidad del vehículo es uno de los elementos que debe ser analizado dentro de la investigación patrimonial.
El deportivo no es el único vehículo de alta gama que aparece dentro del expediente. La investigación identificó alrededor de 20 automóviles y otros rodados vinculados con Vallejo y sociedades relacionadas con Sur Finanzas, entre ellos modelos de Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi y Alfa Romeo. También fueron detectados camiones destinados al transporte de caudales. La fiscalía sostiene que parte de esos bienes podrían haber sido adquiridos con fondos cuyo origen no estaría debidamente justificado y que algunos fueron registrados a nombre de familiares, allegados o personas vinculadas al empresario.
Qué investiga la Justicia
Vallejo está siendo investigado en una causa federal que analiza presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita, cobro de tasas usurarias y administración fraudulenta, entre otros hechos. El expediente también incluye operaciones relacionadas con el Club Atlético Banfield. Según la fiscalía, el volumen de dinero bajo análisis en las presuntas maniobras de lavado supera los US$108 millones.
El empresario, además, mantiene una relación conocida con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, la investigación judicial sobre Vallejo está centrada en las actividades de Sur Finanzas y en el origen y movimiento de los fondos y bienes que forman parte del expediente.
Vallejo negó las acusaciones durante su declaración ante la Justicia y sostuvo que es inocente y que no realizó operaciones de lavado de dinero ni intermediación financiera ilegal. Ahora, el juzgado deberá continuar con el análisis de la documentación, los bienes secuestrados y el resto de las pruebas incorporadas a la causa.
