El desembarco de Soleimani en la propiedad institucional no resulta inédito. El espacio físico ya fue utilizado con anterioridad para el rodaje de "Los Reyes del Chamuyo", una producción que el propio pastor define como "narcocomedia".
Durante su gestión, Petersen estuvo al frente del desarrollo de la marca global de la AFA y encabezó la concreción de importantes acuerdos comerciales relacionados con la Selección argentina.
Las operaciones inmobiliarias, cuyo valor conjunto supera los USD 11 millones, son analizadas ante la sospecha de que pudieron haber sido financiadas con fondos provenientes de la entidad futbolística.
Una serie de chats, conversaciones y comprobantes serían la clave para entender como hizo la entidad para ingresar dinero al país.
El juez federal Luis Armella solicitó al Banco Credicoop y al Coinag datos de las transacciones de las cuentas que la AFA y varias empresas tienen en esas entidades.
Además se dispuso un peritaje del patrimonio del Club Atlético Banfield.
Según la documentación, desde allí se enviaron al menos 4,8 millones de dólares a Dicetel Corp, una firma radicada en Miami que aparece hoy como inactiva.
El juez Armella tomó esta decisión para identificar la legalidad de los acuerdos con las compañías que manejaban los fondos de la AFA en el exterior.
Envió un total de seis millones de dólares a la empresa de Javier Faroni.
El juez federal Luis Armella convocó a declarar al empresario y a su esposa por la administración de US$260 millones de la AFA.
Hasta ahora se sabía —tal como había revelado Clarín— que Tapia había sido filmado en agosto de 2024 a bordo del yate “Wyldcrest”, un Ocean 90, navegando en aguas de Mónaco.
La Justicia comenzó a investigar el destino de los fondos que se transfirieron a presuntas empresas fantasmas y otras asociadas al tesorero de la AFA.
Los popes de la AFA están siendo investigados por una agencia gubernamental estadounidense. Que buscan saber.
Una pesquisa judicial en Estados Unidos permitió acceder a cuentas vinculadas a contratos internacionales de la AFA, revelando un posible circuito financiero paralelo que involucra a la empresa TourProdEnter LLC y al empresario Faroni.
El empresario teatral derivó una millonaria suma en dólares para adquirir un equipo que juega en la serie C del Calcio.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, se dirigirá el mes próximo hacia Estados Unidos con el fin de intercambiar información sobre la investigación a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El funcionario mantendrá una reunión con las autoridades del Financial Crime Enforcemente Network (FinCEN). Se trata de un organismo estadounidense ... Leer más
El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento de la casa en Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque se desconoce si se encontraron elementos importantes para la investigación, se viralizaron las imágenes de la lujosa vivienda. Además, se inspeccionaron las sedes ... Leer más
Su domicilio fue allanado para buscar documentación vinculada con la empresa TourProdEnter, registrada por su novia durante agosto de 2021 en Miami.
La situación judicial del presidente de la AFA podría complicarse, luego de la medida ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
