Se trata de Alex Saab, quien declaró que participó en un “esquema ilegal” relacionado con sobornos y pagos ilícitos, en el contexto de un programa estatal.
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Cirio, que buscaba excluir las siete grabaciones del expediente.
La fiscal Betina Lacki analiza la prueba reunida para definir si pide la prisión preventiva de Albertina Mangini, cuya defensa sufrió un revés en la Cámara Penal.
El exdiputado libertario presentó una extensa documentación ante la Justicia para rechazar la imputación por presunto lavado de activos.
Una investigación de la Justicia platense desarticuló una red que utilizaba cuentas virtuales a nombre de expresos vulnerables para blanquear fondos del juego clandestino.
El análisis realizado por la Policía Federal determinó que el ambiente que aparece en las imágenes corresponde a la vivienda que Martín Insaurralde tenía en un country de San Vicente.
El pedido fue presentado luego de la difusión pública del material y de que la Justicia ordenara peritarlo.
La decisión respondió a un pedido de la defensa del exdiputado, que solicitó más tiempo para analizar el expediente.
Reconoció que firmaba balances en bares, que sus claves de AFIP fueron usadas sin control y que nunca conoció personalmente a Insaurralde. La vivienda de San Vicente, vinculada al exjefe de Gabinete bonaerense, tampoco figuraba en los estados contables.
Entre los pedidos, solicitó peritar los videos en los que aparece Jesica Cirio mostrando fajos de dólares para estimar la cantidad de dinero en efectivo que se observa en las imágenes.
El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella avanzan sobre una nueva pista que vincula a Jesica Cirio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El acuerdo judicial permitió dejar sin efecto la acusación por narcotráfico, el cargo más grave del expediente.
La propiedad podría ser decomisada si se considera parte de una maniobra para desprenderse de bienes.
Se calcula que este entramado movió aproximadamente 500 millones de dólares a través de una red de empresas y casas de cambio.
Tras cumplir la mayor parte de su condena, Rosalinda González Valencia vuelve a sonar con fuerza en el liderazgo del CJNG.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió el visto bueno del juez Diego Amarante para salir del país entre el 24 y el 27 de febrero por motivos institucionales.
El fiscal Sebastián Basso reveló cómo el cártel mexicano más rico del mundo intentó instalarse en Buenos Aires para lavar millones provenientes del narcotráfico.
La AFA emitió un comunicado en el que defiende su gestión y denuncia intentos de desestabilización vinculados a la pérdida de privilegios económicos.
El juez Marcelo Aguinsky convocó al profesional que certificó un documento apócrifo usado para justificar la compra de un Porsche valuado en 494 millones de pesos.
La causa involucra a directivos de la AFA, empresarios y firmas radicadas en el exterior, y apunta a posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.
Desde Mar del Plata, el presidente de la AFA descartó las acusaciones en su contra y se mostró tranquilo, aunque la Justicia investiga una causa por presunto desvío de fondos y lavado de dinero.
La causa avanza sobre el organismo nacional y los posibles vínculos que habrían beneficiado al "Rey del Blue".
El rol clave de Pablo Toviggino y cómo se construyeron los vínculos de lo que hoy conforma gran parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
El juez Rafecas prohibió la salida del país de los titulares y un informe de ARCA reveló un crecimiento patrimonial explosivo y bienes de lujo que refuerzan las sospechas de testaferros.
El ingreso de la fiscalía antilavado coincide con una nueva tanda de operativos.
El juez Luis Armella dispuso nueve operativos en domicilios y empresas relacionadas con Sur Finanzas.
